문서번호 작성일 공개일자 분류 출처
08SEOUL1207 2008-06-17 04:48 2011-08-30 01:44 비밀 주한 미국 대사관

비밀 서울 001207

SIPDIS

STATE FOR ISN/CPI, T, NEA/IR, IO/PSC, EUR/WE, EAP/K TREASURY FOR OFAC1)

E.O. 12958: DECL: 06/18/2033 태그: ECON EFIN IR KNNP PARM PTER KS IS UK CH HK 제목: 이란 금융 거래 및 멜랏 은행 서울 지사에 대한 한국 반응/조치 요청

참조: (A) SEOUL 650 (B) STATE 30247 (C) STATE 61123 (D) STATE 63929

분류자: EMIN ANDREW QUINN 분류 이유 1.4 (B&D).

이란 금융 거래 및 멜랏 은행 서울 지사에 대한 한국 반응/조치 요청

1. (U) 이 문서는 조치 요구 사항이다. 4단락을 보길 바람.

2. (S) 6월 17일에 외교통상부의 군축비확산 실행부 담당자 이상수가 동아시아에서의 멜랏 은행의 최근 핵확산 활동에 대해 개요 서술을 제공한 두 가지 조치(참조의 C와 D)에 대해서 Econoff에게 감사를 표하였다.그는 기획재정부의 외환 시스템과가 한국은행과 협력하여 사례에 대하여 즉각적인 조사를 시작할 것이며 가능한한 빨리 미정부에 결과를 전달할 것이라고 말했다.

3. (S) 이상수는 기획재정부의 외환과는 참조 B에서 제공된 거래들에 대한 선행 조사를 마쳤으나 금일까지 부적절함이 발견되지 않았다고 덧붙였다. 그밖에 기획재정부의 팀은 5월 26일에 엄격한 현장 검토 조사를 수행하기 위해 멜랏 은행 서울 지사를 방문하였는데 아무 변칙 사항을 발견하지 못했다. 그 방문에서 기획재정부 팀은 은행 지점장에게 어떠한 핵확산 관련 금융 활동에도 연루되지 말 것을 강력하게 경고했다.

4. (S) 조치 요구: 이상수는 한국정부의 멜랏 은행에 관한 조사 작업과 관련 주제를 강화하기 위하여 한국정부와 미정부의 이란의 금융 실무가들과의 서울에서의 이번 여름의 실무 수준의 회담을 여는 것을 미정부가 공식적으로 제안하는 것을 환영하였다. 이상수는 교환(대화)은 조사의 목적과 방법을 날카롭게 하는 데 도움이 될 것이므로 기획재정부와 한국은행이 쉽게 그러한 제안을 받아들일 것이라고 말했다. 우리는 미정부가 그러한 전문가 회의를 늦은 7월이나 8월에 제안할 것을 권한다. 그렇게 함으로써 7월 중반 동안 대사관 자원을 대규모로 사용하게 될 중요인사 방문 일정과 충돌을 피할 수 있을 것이다. 조치 요구 사항 끝. 버시바우

원문

VZCZCXRO0947
PP RUEHBC RUEHDE RUEHDIR RUEHKUK
DE RUEHUL #1207 1690448
ZNY SSSSS ZZH
P 170448Z JUN 08
FM AMEMBASSY SEOUL
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 0443
INFO RUCNIRA/IRAN COLLECTIVE PRIORITY
RUEHKL/AMEMBASSY KUALA LUMPUR PRIORITY 2638
RUEHHK/AMCONSUL HONG KONG PRIORITY 3581
RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHINGTON DC PRIORITY
S E C R E T SEOUL 001207 
 
SIPDIS 
 
STATE FOR ISN/CPI, T, NEA/IR, IO/PSC, EUR/WE, EAP/K 
TREASURY FOR OFAC 
 
E.O. 12958: DECL: 06/18/2033 
TAGS: ECON EFIN IR KNNP PARM PTER KS IS UK CH HK
SUBJECT: SEOUL RESPONSE/ACTION REQUEST: IRANIAN FINANCIAL 
PRACTICES AND BANK MELLAT SEOUL 
 
REF: (A) SEOUL 650 (B) STATE 30247 (C) STATE 61123 
     (D) STATE 63929 
 
Classified By: EMIN ANDREW QUINN FOR REASONS 1.4 (B&D). 
 
¶1.  (U)  This is an action request.  Please see para 4. 
 
¶2.  (S) On June 17, Ministry of Foreign Affairs and Trade 
(MOFAT) Disarmament and Non-proliferation Acting Division 
Director Lee Sang-soo thanked Econoff for the two demarches 
(in Refs C&D) outlining Bank Mellat's recent proliferation 
activities in East Asia.  He said the Ministry of Strategy 
and Finance's (MOSF) Foreign Exchange System Division in 
concert with the Bank of Korea (BoK) would launch immediate 
investigations into the cases and convey their results to the 
USG as soon as possible. 
 
¶3.  (S)  Lee added that MOSF's Foreign Exchange Division had 
completed a preliminary investigation into the transactions 
provided in Ref B but had, to date, found no improprieties. 
Moreover, a MOSF team had visited Bank Mellat's Seoul branch 
on May 26 to conduct a "strict on-the-spot review" but found 
no irregularities.  During that visit, the MOSF team had 
strongly warned the Bank's branch head not to engage in any 
proliferation-related financial activity. 
 
¶4.  (S) ACTION REQUEST:  To strengthen the ROKG's 
investigatory work on Bank Mellat and related issues, Lee 
welcomed an official proposal from the USG to hold a 
working-level meeting of ROKG and USG Iranian financial 
experts in Seoul this summer.  Lee said such a proposal was 
likely to be accepted by MOSF and the BoK, since the exchange 
could help to sharpen investigatory aims and methodologies. 
Lee noted, however, that while MOFAT supports the idea of an 
experts meeting and will advocate it vis-a-vis MOSF and BoK, 
MOFAT prefers that the USG originate the proposal.  We 
recommend that the USG propose such an experts meeting in 
late July or August, thereby avoiding potential scheduling 
conflicts with earlier VIP visits that will draw extensively 
on Embassy resources through mid-July.  End action request. 
VERSHBOW

1)
번역 주: Office of Foreign Assets Control, 재무부 해외자산관리부